Un ressortissant chinois, LI KESEN, a été condamné à sept ans de prison et à une amende record pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux. Cette condamnation, annoncée par le Procureur de la République, s’accompagne d’une expulsion définitive du territoire ivoirien.
L’enquête et la perquisition : Des sommes colossales saisies
Le 16 février 2025, une perquisition menée par l’Unité de Lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée a permis de saisir des sommes considérables au domicile de LI KESEN, à Cocody Deux-plateaux Vallon. Les montants saisis, en espèces, incluent des millions de francs CFA, des euros, des yuans et des devises de nombreux autres pays.
Les chefs d’accusation : Fraude fiscale et blanchiment de capitaux
Incapable de justifier l’origine des fonds, LI KESEN a été traduit en justice, ainsi que quatre autres ressortissants chinois. L’enquête financière a révélé des faits de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux, confirmant les soupçons.
Le verdict : Condamnation et expulsion
Le Tribunal correctionnel du Pôle Pénal Économique et Financier a déclaré LI KESEN coupable des faits de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux. Il a été condamné à sept ans de prison et à une amende d’un milliard neuf cent neuf millions sept cent cinquante-huit mille francs CFA. Ses biens ont été confisqués au profit de l’État, et il sera expulsé définitivement de la Côte d’Ivoire.
Un signal fort : La lutte contre la criminalité financière se poursuit
Cette condamnation, prononcée conformément à la législation ivoirienne, envoie un message clair : la Côte d’Ivoire ne tolérera pas la criminalité financière. Les autorités ivoiriennes sont déterminées à lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux, afin de protéger l’économie nationale.
